股票代码：002083               股票简称：孚日股份               公告编号：临 2023-027

(资料图片)

债券代码：128087               债券简称：孚日转债

                     孚日集团股份有限公司

     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

   孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日在《中国证

券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站

（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

                                              （公

告编号：临 2023-025）

              。为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东

行使股东大会表决权，现将公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的相关事宜提

示如下：

   一、召开会议基本情况

   公司第八届董事会第二次会议于 2023 年 5 月 16 日审议通过了《关于召开 2023

年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   现场会议时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）下午 2:30；

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 6 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 2 日上午

   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投

票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结

果为准。

                                -1-

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东（授权委托书见附件二）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

                                           备注

提案编码               提案名称

                                      该列打勾的栏目可以投票

非累积投票

 提案

                                            《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn）的《第八

届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临 2023-023）。

    提案 1 需逐项表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公

                          -2-

司的董事、监事、高级管理人员；

              （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股

东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

   三、会议登记等事项

   （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件

（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人

授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

   （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委

托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办

理登记手续。

   （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2023 年 6 月 1 日 16:30

前送达或传真至证券部）。

   电话：0536-2308043

   传真：0536-5828777

   地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   五、备查文件

   特此公告。

                                   孚日集团股份有限公司董事会

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附件一：

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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       附件二：

                            授权委托书

         兹委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公

       司 2023 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，

       如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                      本次股东大会提案表决意见示例表

                                      备注     同意 反对 弃权

提案                                    该列打勾

                     提案名称

编码                                    的栏目可

                                       以投票

非累积投

票提案

        委托股东姓名及签章：           法定代表人签字：

        身份证或营业执照号码：

        委托股东持有股数：            委托人股票账号：

        受托人签名：               受托人身份证号码：

        委托日期：                委托有效期：

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